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幫助轉移犯罪所得資金也犯罪

22-12-30 09:00 來源:新甘肅·甘肅法制報 編輯:程健

  原標題:幫助轉移犯罪所得資金也犯罪

  敦煌法院審結一起掩飾隱瞞犯罪所得案

  本報訊(新甘肅·甘肅法制報記者魏世東)近日,敦煌市人民法院審結了一起掩飾、隱瞞犯罪所得案件,6名被告人分別被判處有期徒刑3年至10個月不等的刑期,緩期執行,并處罰金。

  法院審理查明,今年3月,被告人王某通過社交軟件認識了一個昵稱為“酷”的人,“酷”讓王某找人提供銀行卡等幫助轉移網絡賭博、電信網絡詐騙等犯罪所得資金,并向其許諾支付高額報酬。王某為牟取非法利益,以轉賬、刷流水、“跑分”可以賺錢為由,找來被告人趙某、李某某等人,招募他人提供銀行卡等幫助轉移犯罪所得資金。王某指使趙某、李某某等人按照“酷”的要求將接收的資金取現轉存或轉入指定的銀行賬戶等。涉案6名被告人掩飾、隱瞞犯罪所得資金分別為40余萬元至7萬余元不等,非法獲利1萬元至3000元不等。案發后,各被告人主動退繳了各自的違法所得,均自愿簽署了認罪認罰具結書,其中3人系主動投案自首。

  法院審理認為,被告人王某等6人為非法獲利,在明知所轉移的資金系犯罪所得的情況下,仍為犯罪分子提供幫助、轉移資金,其行為均已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。王某等4人掩飾、隱瞞犯罪所得總額達到10萬元以上,屬情節嚴重。根據各被告人在共同犯罪中情節,遂作出上述判決。

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